自動車の世界を切り開く記念碑的なケース

May 28, 2023

次の 12 の単語ほど腹立たしい英語の文章はありません。「私たちはあなたの車の延長保証について連絡しようとしています。」

過去数年間に、不明な発信​​者に応答して電話を取ったことがあれば、この絶え間なくイライラする自動メッセージに遭遇した可能性があります。 しかし、州および連邦当局者らによると、米国の携帯電話を襲った数十億件の自動保証スパム電話の圧倒的なシェアは、たった2人の男性が担当している可能性があるという。

ロボコールの惨劇を完全に逆転させるための官民一体の長年にわたる取り組みを受けて、現在、オハイオ州で新たな訴訟がロボコールの根源から遮断しようとしている。

オハイオ州のデイブ・ヨスト司法長官が先月提出した訴状の中で、自動保証ロボコール計画の首謀者は、米国の電話勧誘販売規則の常習犯とされるカリフォルニア州の2人、ロイ・メルビン・コックス・ジュニアとアーロン・マイケル・ジョーンズであると特定されている。

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訴状によると、コックス氏とジョーンズ氏は、自社の管理下にあるダミー会社、別名、夜間の電話プロバイダーの網を利用し、2018年以来、自動車の保証と誤解を招く車両サービス契約を提供するロボコールを全国に数十億回送信したとされている。 オハイオ州の主張によれば、消費者に同意していない電話を殺到させるこの計画は、電話の被害者と手抜きなサービス契約の販売員との間の仲介役を務め、数百万ドルもの利益を得ていたという。

連邦通信委員会の執行当局者は、公に発言する権限がないため匿名を条件に、「これは私がこれまで見た中で、桁違いに最も巧妙な違法ロボコール作戦だ」と述べた。

オハイオ州の訴訟は、州の電話勧誘法と消費者保護法、および国内の主要な電話勧誘法である電話消費者保護法への違反容疑で数百万ドルの罰金を求めている。

コックス氏とジョーンズ氏は、彼らのフロント企業とされる人物や弁護士とともに、CNNのコメント要請に応じなかった。

これは、違法ロボコールに関するここ数年で最も注目を集めた事件であり、ヨスト氏はCNNに対し、この問題を「私たちの携帯電話に降り注ぐ聖書のようなバッタの疫病」と表現した。 ロボコールのブロックと分析を行う会社である YouMail によると、昨年、アメリカ人は推定 210 億件の詐欺ロボコールを受信しました。 消費者擁護団体によると、望まないロボコールにより米国人は推定年間300億ドルの損害を被っており、その範囲は詐欺によって直接失われた金銭から、時間のロスや迷惑行為による年間最大30億ドルに及ぶ。

「手首を平手打ちしてもダメなら、顔を殴って気絶させればいい」とヨスト氏はインタビューで語った。 「彼らが持っているすべてのお金を受け取ります。」

オハイオ州での訴訟は、大規模なロボコールキャンペーンに取り組む最初の事件ではなく、以前にも連邦政府から訴訟を起こされたコックス氏とジョーンズ氏をターゲットにした初めての訴訟でもない。 しかし、この事件は、いくつかの最新のロボコール詐欺がどのように機能するのか、また捜査当局がそれらに対して開発している新しい戦術を知るためのユニークな機会を提供します。

オハイオ州が訴訟を起こしたのと同じ日に、FCCは通信プロバイダーに対し、この作戦によるロボコールのサービス提供を自主的に停止できると伝え、最終的には米国のすべてのプロバイダーに通話を完全にブロックするよう命じた。 YouMailの分析によると、7月下旬までに米国内の自動保証スパム電話の件数は6月の推定1日500万件から100万件に激減し、80％減少した。 その後も数値は回復していないようだ。

「AG社などが追及していたコックス/ジョーンズからの保証電話はほぼゼロになった」とYouMailのCEO、Alex Quilici氏は電子メールでCNNに語った。 「他にも保証に関する問い合わせがあります – おそらく 500,000 ～ 1 メートルの範囲 – ですが、それらは他の人からのものです。したがって、最大の犯人は効果的に排除され、今は小さな者に問題がかかっています。」

Quilici 氏によると、データによると、違法なロボコールは全体的に減少傾向にあるようです。 「2019年10月のピーク時から振り返ってみると、どう切り取っても違法なロボコールは確実に減っている」と同氏は語った。

この取り締まりは、違法なロボコールと戦うために全50州、米国政府、通信業界が広範に連携して取り組んでいると当局が説明している内容を反映している。 これには、個々のロボコーラーに対する訴訟だけでなく、そもそも偽の電話をかけるのをやめるよう電話プロバイダーに前例のない圧力をかけることも含まれる。 電話会社に通話をブロックするよう強制するのは明白なことのように思えるかもしれないが、新しい戦術や技術、新しい法律など、必要な要素をまとめるのに何年もかかった。

まだそのようには感じていないかもしれないが、専門家や当局者は、この国がついに転換点に達したのではないかと楽観的な見方を示している。 しかし、オハイオ州の訴状が示すように、当局は創造的で献身的で絶えず適応し続ける敵とも対峙している。

何年にもわたって、複数の政権にわたって、何とかしなければならないという超党派の合意にもかかわらず、ロボコールの流行は拡大するばかりだった。 そして 2015 年に、米国の電話プロバイダーのグループが、協力して違法なロボコールを発信元まで追跡する方法を考案しました。

業界主導の「トレースバック」として知られるこの技術は、骨の折れる手作業によるフォレンジックの取り組みを、よりデジタル化された自動化されたプロセスに変えました。 AT&T や Verizon などの消費者自身の電話プロバイダーから始めて、すべてのトレースバックは、ロボコールのメタデータ (関係する電話番号、最後に通話を処理したプロバイダーとその日時など) を、以前の上流プロバイダーからの一致データと比較します。 次に、そのプロバイダーは同様の分析を実行します。

調査は、調査に応答しないか、最初に顧客のために通話を生成したことを認識するプロバイダーに到達するまで、通話保管チェーンのバックアップを続けます。 そうすれば、当局は発信元の音声プロバイダーとロボコールの顧客の両方を調査できるようになります。 マルチプロバイダー・トレースバック・コンソーシアムの背後にある業界団体であるUSTelecomの政策担当副社長であるJosh Bercu氏によると、すべてのトレースバックの半数以上は、発信元プロバイダーがロボコールが調査のきっかけとなった顧客との関係を切断する結果となっているという。

しかし、新しい技術の利点はすぐに明らかになったにもかかわらず、それが法律によって主流になるまでには何年もかかりました。 2019 年、トレースバックは、画期的な反ロボコール法案である TRACED 法において、議会で承認された調査ツールとなりました。 この法律のおかげもあって、米国のすべての音声プロバイダーはトレースバック要求に従う必要があります。

業界のトレースバック グループは現在、月に数百件のトレースバックを処理しており、法執行機関の重要な時間とリソースの節約に貢献していると広く認められています。

「このメカニズムを構築する前は、FCC も同じことをしていましたが、途中で各プロバイダーに召喚状を送信する必要がありました」と Bercu 氏は述べています。 「当時、FCC は 1 件の通話を追跡するのに 2 ～ 3 か月かかりました。私たちは 1 ～ 2 日で同じデータを入手できることがよくあります。」

トレースバックによって生成された情報により、米国の電話ネットワークに大量のロボコールを送信した責任のある特定の電話プロバイダーが特定されました。 訴状によれば、オハイオ州の事件では、データと法執行官独自の捜査ツールが組み合わされて、当局はコックスとジョーンズにたどり着いたとされており、トレースバックによって、彼らの活動が2018年以来300以上の個別の自動車保証勧誘キャンペーンに関連付けられていたと付け加えられている。これは、数百万ではないにしても、数十万のロボコールの原因となっていた可能性があります。

コックス氏とジョーンズ氏は、何十億もの迷惑電話を何年にもわたって送り出していた電話プロバイダー８社の経営者として告発されており、規制当局にはよく知られている。 両社は以前にも他の電話勧誘販売違反で連邦取引委員会から訴訟を起こされ、活動停止を命じられている。

それでも二人は粘り強く、米国の電話システムの細分化された性質を利用し、その巨大な規模を利用して自分たちの活動を隠蔽するのに役立った、と当局者は述べている。

あの煩わしいロボコールは今日も止まらないだろう。 しかし、すぐに減速する可能性があります

FCC関係者によると、疑惑の計画の範囲と詳細は驚くべきもので、一連のフロント企業が連動しており、そのうちのいくつかはハンガリーやパナマなどの国に拠点を置き、場合によっては非合法の人物が主導していたという。お互いに知っています。 オハイオ州の訴状によると、この計画の参加者の中には、紙面上を除いて存在しないように見える人もいたという。

オハイオ州訴訟の被告の一人であるホビタ・ミグダリス・セデニョ・ルナ氏は、LinkedInメッセージを通じてCNNに対し、彼女はコックスに採用され、訴訟で名前を挙げられたフロント企業の一つであるスムコ・パナマのために「管理業務」を行ってきたとCNNに語った。 2019. しかし彼女は、2人目の首謀者とされるジョーンズを知らないと主張した。 （訴訟では、彼女は実際にはSumco Panamaのパナマ登記に記載されている同社の取締役兼社長であり、運営が管理する音声プロバイダーから直接金銭を受け取っていたと主張している。）

訴状によると、その活動を検出しにくくするため、そしておそらくはより合法的であるように見せるために、この活動は迷惑電話をかけるために使用できる数百万もの電話番号を購入またはレンタルしていたと言われている。 さらに、ジョーンズは開発者を雇って人工知能を搭載し、被害者となる可能性のある人の反応を解釈して販売員にルーティングできるボットを構築したとされているとも付け加えた。

USTelecomのBercu氏によると、ロボコーラーたちはかくれんぼにも長けていたという。 トレースバックにより、グループが通話に使用していたとされる音声プロバイダーの 1 つが判明すると、首謀者らは代わりに通話を生成するために別の企業で業務を開始しただけだとベルク氏は述べた。

電話詐欺の被害者と協力している国立消費者法センターの上級顧問マーゴット・サンダース氏によると、この作戦の機敏さは、ロボコーラーを完全に排除することがいかに困難であるかを示しているという。 これは多面的な問題であり、単一の企業、政府機関、政策だけでは解決できません。

「こうした望ましくないロボコールはすべて、私たちの電話システムの価値を損なっている」とサンダース氏は語った。 「これは国家インフラの重要な部分です…そして、これらの通話が電話システムに侵入すればするほど、人々の電話システムの使用と信頼は減少します。」

コックスとジョーンズを対象とした取り締まりは、望ましくないロボコールに対する最近のいくつかの取り締まり措置の 1 つにすぎません。 2018年、FCCは、操作された発信者ID情報を使用して1億件近くの違法なロボコールを行ったとして、エイドリアン・アブラモビッチに対して1億2,000万ドルの罰金を課した。 昨年、FCCは、一連の不正なロボコールキャンペーンで発信者ID情報を操作した疑いで、スコット・D・ローズ氏に対して1,000万ドルの罰金を科すと発表した。 数か月後、FCCはまた、消費者に10億回のロボコールを送信し、短期の健康保険プランを販売したとして告発されたジョン・C・スピラー氏に対して、当局史上最高額となる2億2,500万ドルの罰金刑を提案した。

コックス氏とジョーンズ氏の場合、連邦当局は通信エコシステム全体に関連して、より体系的にこの計画に狙いを定めた。 FCCは他の通信プロバイダーに対しても、違法なロボコールの波を阻止する責任があり、そうでないプロバイダーも責任を問われることになるとの通知を強めている。

「特に最近のオハイオ州とFCCの訴訟により、ネットワークを監視する必要があるというメッセージが業界に伝わっている。この違法トラフィックの流出を阻止する必要がある」とマーケティング部門の弁護士、ジェームズ・エバンス氏は述べた。 FTCでの実務。

この動きの仕組みは、将来の大量削除がどのように機能するかを示しています。

7月21日、FCCはコックスとジョーンズのネットワークに参加しているとされるすべての個人と企業を公表し、米国の音声プロバイダーに対しトラフィックの伝送を停止するよう命じた。 違法電話を転送し続ける企業は、廃業に追い込まれるなどの結果に直面する可能性があると同庁は警告した。 スパム送信者は単にそれに応じて新しいダミー会社を設立するだけかもしれないが、プロバイダーは現在、企業顧客がコックス・アンド・ジョーンズとの関係を示した場合、行動するのはプロバイダーの責任であることを知っている。

FCC に命令を与えることは、FCC が数年前まで持っていなかった 2 つの重要なツールです。

まずは業界のトレースバックです。 最近まで、ロボコーラーは捜査に時間がかかることもあり、主に当局の数歩先を行くことができていた。 現在、トレースバックにより、捜査官が最悪の犯罪者を特定するのにかかる時間が短縮されただけでなく、犯罪者が別の作戦を開始しようとしたときに当局がより迅速に対応できるようになりました。

2 つ目の手段は、電話網から遮断されるという脅威です。 TRACED法では、違法なロボコールを抑制するためにプロバイダーが何を行っているかを追跡するデータベースを構築することがFCCに義務付けられた。 国内のすべての音声プロバイダーは、ロボコールの取り組みに関する書類を提出し、他のプロバイダーからのトラフィックを受信できるようにデータベースに登録される必要があります。 リストから除外されるということは、他のプロバイダーがブラックリストに登録されたプロバイダーに接続できないことを意味します。

FCCは7月21日の命令で、脅威はコックス氏とジョーンズ氏の会社だけに当てはまるものではないと警告した。 この作戦による通話をブロックする措置を講じていない音声プロバイダーは調査対象となり、米国の他の電話ネットワークからも遮断される可能性がある。 データベースからプロバイダーを削除することは、小さな問題ではありません。 FCC関係者によれば、これは死刑宣告の可能性がある。なぜなら、他人からのトラフィックを送受信できないプロバイダーは事業を継続できないからだ。

FCCは今春、違法なロボコール活動に関連したプロバイダーを自動的にリストから除外するなど、アプローチを拡大する方法を検討していると述べた。 同庁はまた、発信者の発信者番号が正確であることを確認するのに役立つ通話認証技術の使用を拡大することも提案した。 そしてFCCは通信事業者に対する顧客認識に対する期待を高めている、とFCC関係者は述べた。

これらの開発はすべて、ロボコールが米国の電話ネットワークに到達した後に何が起こるかを主に目的としています。 しかし、FCC関係者によると、おそらく違法なロボコールトラフィックの半分以上は米国外から発信されており、遠く離れたインドやパキスタンから発信されることも多いという。 海外の個々のロボコーラーを追跡するには、米国当局は国際当局の協力に頼らなければならないが、それは常にうまくいくとは限らない。

国内でのロボコールの取り締まりは、米当局がコントロールできる範囲をコントロールしようとする取り組みを反映している。 しかし、ここでも政府はもっとできるはずだ、とサンダース氏は言う。

アメリカのロボコール首都に住むのはどんな感じか

同氏によると、最も効果的な変更の一つは、FCCが音声プロバイダー向けの保証とライセンスのシステムを創設し、電話勧誘の規則に違反を繰り返した場合には保証金を没収するか、ライセンスを取り消すことだという。 （FCC関係者は、これはFCCの権限の範囲内である可能性が高いが、重要な新たな規制が必要になる可能性があることを認めた。）もう1つのアイデアは、完全かつ徹底的な調査を待つのではなく、データベースのリストからの除外をより積極的に行使することだ、と彼女は語った。何か月もかかります。

同氏は、ロボコールを促進するプロバイダーに全体的に焦点を当てることは正しいアプローチであると述べた。なぜなら、それは問題を大規模にターゲットにし、善意のプロバイダーを解決策の一部に強制し、違法なロボコールのコストをより高くするからである。

サンダース氏は、「違法行為を抑止するには、罰則が明確、迅速かつ重大である必要があることが研究で繰り返し示されている」と述べた。 「FCCは、通話を停止する場合よりも、通話を継続する方がプロバイダーにどのような費用がかかるかを把握する必要がある。」

当局は再犯者を刑事告訴することも検討する可能性がある。 インタビューの中でヨスト氏はＣＮＮに対し、コックス氏とジョーンズ氏の選択肢はまだ「検討中」であると語った。

エバンス氏は、FTCの民事和解への違反を繰り返すと、法廷侮辱罪につながることも知られていると述べた。 しかし、刑事訴訟の提起に関する連邦政府の決定は、FTCやFCCではなく司法省に委ねられることになる。 司法省は罰金を求めて一部のロボコーラーを訴えているが、サンダース氏のような専門家は、他の選択肢がすでに存在する場合、刑事訴追は面倒で時間がかかる可能性があると述べている。

YouMailのQuilici氏は、違法なロボコールは減少傾向にあるように見えるものの、「その傾向がどれほど急勾配で持続可能であるか」は明らかではないと述べた。 この減少は、テキストメッセージスパムの憂慮すべき増加に関する報告と同時に発生した。

– CNN の Paul P. Murphy と Gabe Cohen がこのレポートに貢献しました。